Đăng ký tài khoản Binance.com
Hướng dẫn đăng ký tài khoản sàn Binance.

Nhà buôn ma túy bị cáo buộc rửa 137 triệu đô la bằng Bitcoin từ nhà tù

Một kẻ buôn ma túy, bị kết án từ năm 2018 đã bị truy tố vì rửa 2.933 Bitcoin khi đang ở trong tù.

ten-toi-pham-bi-buoc-toi-rua-137-tien-dien-tu-trong-tu

Một kẻ buôn bán ma túy trên dark web từ Maryland có tên là Xanaxman bị tòa án liên bang Maryland buộc tội rửa 2.933 Bitcoin, trị giá khoảng 137 triệu đô la từ nhà tù. Xanaxman, tên thật là Ryan Farace, đã bị bỏ tù 3 năm trước vì bán Alprazolam, một dạng thuốc gây tác động đến thần kinh trên các thị trường đen.

Vào tháng 11 năm 2018, tòa án đã ra lệnh cho Farace trao lại 4.000 Bitcoin kiếm được từ việc bán ma túy. Số Bitcoin đó trị giá 16.800 đô la ở thời điểm đó, nhưng trong thời điểm hiện tại, nó giá trị khoảng 187,2 triệu đô la. Hắn cũng được yêu cầu giao nộp 5,6 triệu USD tiền mặt và tài sản.

Nhưng Farace vẫn tiếp tục rửa tiền khi đang thụ án 57 tháng tù, theo bản cáo trạng liên bang mà tòa án đã niêm phong hôm thứ Tư. Bản cáo trạng cáo buộc Farace đã ghi nhận hành động rửa tiền từ tháng 10 năm 2019 đến tháng 4 năm 2021.

Liên quan đến những cáo buộc này, Cục Quản lý Thực thi Ma túy đã thu giữ 2.875 Bitcoin vào tháng Hai và một lô 59 Bitcoin khác vào tháng Năm. Hiện tại, số Bitcoin đó trị giá 137 triệu đô la.

Mặc dù bản cáo trạng đề cập đến số tiền thu được từ các giao dịch ma túy, nhưng không rõ liệu đây có phải là Bitcoin mà anh ta có được bằng cách nào đó khi ở trong tù hay không. Hiện nay, rất khó để có được dữ liệu chính xác từ dark web, chưa nói đến việc sử dụng tiền điện tử trên dark web.

Trong một bài phân tích, công ty phân tích blockchain Chainalysis ước tính rằng hơn 800 triệu đô la tiền điện tử đã được gửi đến các thị trường web vào năm 2019. Theo nguồn tin, đây một thị trường phổ biến để mua bán ma túy bất hợp pháp trên dark web, đã bị FBI buộc đóng cửa vào năm 2013.

Cơ quan này đã thu giữ 173.991 Bitcoin (trị giá 33,6 triệu USD vào thời điểm đó), nhưng vẫn còn thiếu 444.000 Bitcoin. Theo công ty phân tích blockchain Elliptic, 70.000 Bitcoin đã được chuyển đi không rõ nguồn gốc vào tháng 11 năm 2020.

Các cuộc đấu giá của chính phủ Hoa Kỳ từ việc thu giữ Bitcoin được đánh giá rất cao. Vào năm 2014, nhà đầu tư mạo hiểm Tim Draper đã mua 30.000 Bitcoin bị tịch thu từ phương thức này với mức giá không được tiết lộ. Bitcoin của Farace vẫn chưa được tung ra thị trường.